章源钨业:第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-063 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 4 日以专人送达、电话或电子邮件的形 式发出，于 2024 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先 生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士通讯表决。本次会议由董事长黄泽 兰先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》。 具体内容参见公司 2024 年 12 月 17 日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://w ...