章源钨业:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2024-069 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第六届董事会独立董事于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次专门 会议，对上述议案进行了审议，全体独立董事一致同意该议案，并将其提交第六 届董事会第十四次会议审议。 具体内容参见公司 2024 年 12 月 28 日披露于《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日 1 常关联交易预计的公告》。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议 （以下简称"会议"）通知于 2024 年 12 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件的 形式发出，于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长黄泽兰先生主持。本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及公司《章程 ...