双箭股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 12 月 20 日以书面、电子邮件的方式通知了全体董事、监事及高级管理人员。本次董 事会由沈耿亮先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会监事及 高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召开符合相关法律、法规、规 则及《公司章程》的有关规定。 | 证券代码：002381 | 证券简称：双箭股份 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127054 | 债券简称：双箭转债 | | 浙江双箭橡胶股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成以下决议： （一）以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度 与嘉兴市诚诚橡胶有限公司日常关联交易预计的议案》。 根据业务发展和生产经营需要， ...