九安医疗:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2024-074 天津九安医疗电子股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2024年度审计机构的公告》（公告 编号：2024-076）。 二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于提请召 开2024年第三次临时股东大会的议案》 本次董事会议案须经公司股东大会审议通过，因此董事会拟于2024年12月26 日召开公司2024年第三次临时股东大会。 具体内容详见公司于2024年12月11日在《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-077）。 特此公告。 天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年12月 6日以传真和邮件方式发出召开第六届董事会 ...