天汽模:关于第五届董事会第四十二次会议决议的公告

关于第五届董事会第四十二次会议决议的公告 | | | 天津汽车模具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据相关法规以及《天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》的有关规定，公司对此有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格 赎回全部或部分未转股的"汽模转2"。 天津汽车模具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于2024年11月26日15:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 及会议资料于2024年11月22日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应参会董事 5名，实际参会董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中 华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。 结合当前市场情况及公司实际，为优化公司资产结构，基于公司及股东利益 最大化原则，公司董事会决定行使本次"汽模转2"的提前赎回权利，并决定于2024 年12月19日以"债券面值+当期应计利息"的价格（即101.77元/张）赎回截至赎回 会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一 ...