日上集团:关于董事会换届选举的公告

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。经公司 董事会提名委员会审核，公司董事会提名吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨 飞先生为第六届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历详见附件）；提名何少 平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士为第六届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简 历详见附件）。 独立董事候选人何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士已取得独立董事资格证书， 其中何少平先生为会计专业人士。 证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-055 厦门日上集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届满，根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开了第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于选举公司第六 届董事会非独立董事的议案》和 ...