日上集团:第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-053 厦门日上集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 厦门日上集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议通知 已于 2024 年 12 月 17 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 12 月 25 日在 厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司 应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中吴伟源先生、黄健雄先生以通讯方式参会，本次 会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开 符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、 董事会会议审议情况 本次会议以举手或投票的方式逐项审议通过了以下议案并形成决议： （一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会 非独立董事的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的有关规定， ...