三峡旅游:第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-092 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十四次会议通知于 2024 年 10 月 30 日以书面、电话、电子邮件 相结合的形式发出。本次会议于 2024 年 11 月 6 日在公司 6 楼会议室 以现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席 董事 11 人。会议由董事长王精复先生主持，全体监事列席了本次会 议。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 1 《证券日报》。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会 的议案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 ...