北玻股份:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024063 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 11 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，会议决议合法有效。 2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 同期披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。 3、审议通过了《关于变更注册资本及修改<公 ...