红旗连锁:第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2024-042 成都红旗连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会议 于 2024年12月3日上午10:00时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。 本次会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件通知方式发出，应出席会议的董事 9 名， 实际出席会议的董事 9 名（其中董事吴乐峰先生以通讯方式参会并表决），过半 数董事共同推举董事袁继国先生主持本次会议，全体监事列席本次会议。本次会 议的召集、召开及表决符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，会议决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决情况：本议案有效表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 经公司第五届董事会全体成员选举，一致同意选举袁继国先生为公司第五届 董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会期满日止。 《关于董事长、高级管理人员辞职及选举董事长、聘任高级管理人员、变更 法定代表人的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证 券时报》和巨潮资讯网（http://w ...