国光股份:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002749 证券简称：国光股份 公告编号：2024-141 号 四川国光农化股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 四川国光农化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议通 知于 2024 年 12 月 13 日以邮件等形式发出，于 2024 年 12 月 25 日下午以现场方式 召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由半数以上董事共同推举何 颉先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案： （一）关于选举何颉先生为公司董事长的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意选举何颉先生为公司董事长，任期三年。 （二）关于选举公司第六届董事会各专门委员会成员的议案 表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 提名委员会由花荣军先生（独立董事）、 毕超女士（独立董事）、何颉先生三 位董事组成 ...