天赐材料:第六届董事会第二十四次会议决议的公告

天赐材料（002709） | 证券代码：002709 | 证券简称：天赐材料 | 公告编号：2024-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127073 | 转债简称：天赐转债 | | 广州天赐高新材料股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 11 日，广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第 六届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 12 月 6 日送 达各位董事、监事及高级管理人员。应参加本次会议表决的董事 9 人，实际参加 本次会议表决的董事 9 人。本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定。 本次董事会审议并通过了相关议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、 投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《上市公司监管指引第 10 号— —市值管理》中关于鼓励上市公司建立市值管理 ...