众兴菌业:第五届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：002772 证券简称：众兴菌业 公告编号：2024-059 天水众兴菌业科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议于 2024 年 11 月 14 日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司董事 长高博书先生主持，会议通知已于 2024 年 11 月 08 日以电子邮件方式送达给全 体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等的有关规 定。 三、备查文件 《公司第五届董事会第六次会议决议》 特此公告 天水众兴菌业科技股份有限公司董事会 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。 基于对公司未来发展前景的信心，增强广大投资者对公司的投资信心，维护 广大投资者的利益，同时为构建公司长期激励与约束机制，充分 ...