富森美:第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都富森美家居股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 11 月 8 日 16:00 在公司富森创意大厦 B 座 21 楼会议室以现场和通 讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 1 日以微信、电话、书面 通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席会议的董事 5 人，非独立董事刘云华、独立董事许志以通讯方式参与 表决。会议由非独立董事刘兵先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-054 成都富森美家居股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 会议以记名投票表决方式审议通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事的 议案》 选举刘兵先生为公司第六届董事会董事长暨执行公司事务的董事，任期三 年， ...