中大力德:关于调整董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002896 证券简称：中大力德 公告编号：2024-057 宁波中大力德智能传动股份有限公司 二、备查文件 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议； 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会审计委员会第十二次 会议决议； 3、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第 四次会议决议。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、调整董事会专门委员会委员的相关情况 宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举独立董事的议 案》，公司独立董事由余丹丹女士变更为周燕玲女士。周燕玲女士作为独立董事 的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，任期自公司 2024 年第二 次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 鉴于公司独立董事发生变更，公司于 2024 年 12 月 23 日召开第三届董事会 第二十一次会议，审议通过《关于调整董事会专 ...