同兴达:深圳同兴达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告（更正后）

深圳同兴达科技股份有限公司 同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2024） 第四届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2024-071 表决结果：赞成 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 全体董事讨论，公司定于 2024 年 12 月 2 日 15:00 通过现场与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述议案一《关于拟变更 会计师事务所的议案》。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳同兴达科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 11 月 5 日以书面及通讯方式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十四次会 议的通知。本次会议于 2024 年 11 月 15 日在公司会议室以现场及通讯表 决方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长万 锋先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召 集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 ...