兴瑞科技:第四届董事会第二十七次会议决议公告

| 证券代码：002937 | 证券简称：兴瑞科技 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127090 | 债券简称：兴瑞转债 | | 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2024 年 11 月 20 日以电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开，根据《公司章程》规定，经全体董事一致同 意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。本次会议 由公司董事长张忠良先生主持，应参会董事 11 名，实际参会董事 11 名。本次会 议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 2024 年 11 月 21 日 截至 2024 年 11 月 21 日，公司股票已触发"兴瑞转债"转股价格的向下修 正条款。经审议 ...