汉威科技:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-044 汉威科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 3、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。 一、会议召开和出席情况 2、会议召开地点：郑州市高新技术开发区雪松路 169 号汉威国际传感器产 业园 7 号楼 310 会议室 3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式进行 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长任红军先生 6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会 规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 8 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为 2 ...