汉威科技:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300007 证券简称：汉威科技 公告编号：2024-046 汉威科技集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次会议通知于 2024 年 12 月 26 日以邮件或通讯方式送达。 2、本次会议于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长任红军先生主持，公司副总经理、董事会秘书肖锋先 生列席了会议。 1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 公司结合部分募投项目当前实际进展情况，基于审慎性原则，在募投项目实 施主体、实施方式、募集资金投资用途和投资规模不发生变更的情况下，拟将 "MEMS 传感器封测产线建设项目"达到预定可使用状态日期延至 2025 年 10 月 31 日，"新建年产 19 万台智能仪器仪表生产线项目"达到预定可使用状态日期 延至 2025 年 12 月 31 日。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会第四次独立董事 ...