瑞普生物:第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告

证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2024-057 天津瑞普生物技术股份有限公司 第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 （临时）会议于 2024 年 11 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议通知于 2024 年 11 月 5 日以书面及网络方式送达全体董事。公司应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事杨鶄，独立董事郭春林、才学鹏、周睿以通 讯方式参会），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证 券法》等法律法规和《公司章程》的规定。 具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购中瑞华普科技有限公司部分股 权暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票 ...