科泰电源:第六届董事会第七次会议决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-022 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 七次会议于 2024 年 12 月 11 日以现场会议与网络会议相结合的方式 召开，会议通知于 2024 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达了全体董 事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公 司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 站巨潮资讯网上刊登的《关于聘任公司 2024 年度审计机构的公告》 （公告编号：2024-024）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》 公司全资子公司上海科泰输配电设备有限公司根据实际经营需 要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文 件为准），主要用于 ...