元力股份:第六届董事会第三次会议决议公告

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了 《关于 2024 年特别分红方案的议案》 证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-052 福建元力活性炭股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日以书面方式向董事发出公司第六届董事会第三次会议通知。本次 会议于 2024 年 12 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参 加董事 5 人，实际参加董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有 关法律、法规的规定。 会议由董事长许文显先生主持，经全体董事表决，全票通过以下决 议： 二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了 《关于变更 2022 年回购股份用途并注销的议案》 公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》。截至 2 ...