金明精机:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2024-047 广东金明精机股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2024 年 11 月 14 日召开的第五届董事会第十六次会议决议，公司决定于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将有关会议事宜通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年第一次临时股东大会 的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2024年12月2日（星期一）下午2:00 （4）董事会邀请的其他人员。 7．会议地点：广东省汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。 二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾 ...