数码视讯:数码视讯关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2024-030 北京数码视讯科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京数码视讯科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议审议通过，公司决定 于 2024 年 12 月 6 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大 会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日星期五下午 1:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 12 ...