捷成股份:第五届董事会独立董事2024年第二次专门会议决议

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，北京捷成世纪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议于 2024 年 12 月 18 日在公司以 现场和通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 12 月 17 日发出。本次会议应参加 独立董事 3 人，实际参加独立董事 3 人，经与会独立董事一致推举，本次会议由 独立董事聂诗军先生召集并主持，符合有关规定。会议审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于对 2017 年限制性股票激励计划的部分激励股份进行第 三次回购注销的议案》 经核查，公司 2019 年度业绩未达到公司 2017 年限制性股票激励计划规定的 第三期解锁条件，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股 票激励计划》《2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件以及《公司章程》的规定，2017 年限制性股票 ...