南大光电:第九届董事会第七次会议决议公告

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。全体独立董事认为： 公司本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，符合公司 实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项履行 了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规和规范性文件有关规定。 《关于部分募投项目延期的公告》及公司监事会、保荐机构对本议案发表意见的具 证券代码：300346 证券简称：南大光电 公告编号：2024-112 债券代码：123170 债券简称：南电转债 江苏南大光电材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月14日以电话、 邮件、专人送达等方式，向公司全体董事、监事发出关于召开公司第九届董事会第七次 会议的通知，并于2024年11月19日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。应参 ...