长亮科技:第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议（以下简称"董事会"）由董事长召集，于 2024 年 11 月 29 日向全体董 事发出通知，并于 2024 年 12 月 3 日上午 10 时 00 分至 11 时 00 分在公司大会议 室以现场会议与通讯表决的方式进行。出席本次会议的董事及受托董事共 9 人 （其中受托董事 0 人，通讯表决的董事 5 人，为李劲松、徐亚丽、张苏彤、赵锡 军、赵一方），占公司董事总数的 100%，超过半数，符合《公司法》及《公司 章程》关于召开董事会的规定。 第五届董事会第二十四次会议 决议公告 本次董事会由董事长王长春先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次 董事会。会议审议了本次会议的议题，并经投票表决审议通过了以下议案： 一、 审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2024-101 深圳市长亮科技股份有限公司 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体信息详见公司于 2024 年 ...