我武生物:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2024-033 号 浙江我武生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议 决议，公司定于 2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30 召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将股东大会的有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性： 公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 会的议案》。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 6 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2024 ...