汉宇集团:关于变更董事会秘书的公告

公司董事会提名委员会已对郑扬志先生的任职资格进行审核。 证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-049 汉宇集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、及时， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞职情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到何嘉瑶女士 的辞职报告，何嘉瑶女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将 不再担任公司任何职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 何嘉瑶女士原定任期至公司第五届董事会届满时止。截至本公告披露日，何 嘉瑶女士及其配偶或关联人未持有公司股份。 何嘉瑶女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，为促进公司健康稳定发展 发挥了积极作用，公司及董事会对其任职期间为公司稳定发展作出的贡献表示衷 心感谢。 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于 2024 年 11 月 29 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书 的议案》，同意聘任郑扬志先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事 ...