汉宇集团:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300403 证券简称：汉宇集团 公告编号：2024-047 汉宇集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汉宇集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 29 日以通讯表决的方式召开，本次会议由 董事长石华山先生主持，应参与表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议通知于 2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华 人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议通过以下议案： 1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关 规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑扬志先生 为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至 ...