香农芯创:第五届董事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-127 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会第八次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 8 日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、 高级管理人员。第五届董事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 11 日以现场 结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、 召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。 1 保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加 2024 年度日常性关联交易主体的公告》（公告编号：2024-129）、《华安证券股份有 限公司关于公司增加 2024 年度日常性关联交易主体的核查意见》。 （二 ...