香农芯创:第五届监事会第八次（临时）会议决议公告

证券代码：300475 证券简称：香农芯创 公告编号：2024-128 香农芯创科技股份有限公司 第五届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 香农芯创科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会第八次（临 时）会议通知于 2024 年 12 月 8 日以短信与电子邮件方式送达全体监事。第五届 监事会第八次（临时）会议于 2024 年 12 月 11 日以现场结合通讯方式召开。会 议由监事会主席宋建彪先生主持，会议应到监事 3 人，亲自出席监事 3 人。本次 会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的 要求。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的监事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决： （一）审议通过《关于增加 2024 年度日常性关联交易主体的议案》； 保荐机构发表了无异议的核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-130 ...