海顺新材:第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第七次会议（以下简称"独 立董事专门会议"）于 2024 年 10 月 25 日以现场加通讯会议的方式 召开，本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，符合 《公司章程》和《上市公司独立董事管理办法》的有关规定。本次会 议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向全体独立董事送达。公司 独立董事郭珣先生召集和主持了本次会议。 本次独立董事专门会议的召开符合中国证监会《上市公司独立董 事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定。 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平， 提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进 公司长期、持续、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献对等的原则，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》的规定，拟实施公司 2 ...