博思软件:第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2024-117 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 经与会董事审议，形成如下决议： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第六次会议的通知，并于 2024 年 11 月 14 日上 午 10:00 在公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出 席 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同意将 该议案提交公司董事会审议，公司监事会发表了同意的审核意见，上述事项具体 内容见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审 议。 2、审议通过《 ...