博创科技:博创科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告

博创科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通 知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，经全体董事同意缩短会议通知时 间，会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召开。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董 事长庄丹先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及公司章 程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 证券代码：300548 证券简称：博创科技 公告编号：2024-078 博创科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，并且没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、第六届董事会第十三次会议决议 特此公告 博创科技股份有限公司董事会 鉴于梁冠宁先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书 职务，经公司董事会提名委员会和审计委员会资格审核，董事会同意聘 ...