中石科技:关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-062 北京中石伟业科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将 届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事 会换届选举。 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符 合相关法规的要求。 为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第四届董事会 董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地 履行董事义务和职责。 特此公告。 北京中石伟业科技股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 26 日 附件 1：北京中石伟业科技股份有限公司非独立董事候选人简历 公司于 2024 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十八次会议，审议并通过了 《关于公司董事 ...