中石科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-059 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十八次会议通知于 2024 年 12 月 20 日以专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 12 月 26 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结合通讯方 式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 根据市场以及客户需求等方面的变化，为保障公司及股东利益，确保募投项 目实施的有效性，结合募投项目建设情况及资金使用情况，董事会同意将"5G 高 效散 ...