南京聚隆:第六届董事会第三次会议决议公告

| 证券代码：300644 | 证券简称：南京聚隆 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123209 | 债券简称：聚隆转债 | | 南京聚隆科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 自 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 12 月 12 日期间，公司股票价格已满足任意 连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于"聚隆转债"当期转 股价格（18.02 元/股）的 130%（即 23.426 元/股），根据《南京聚隆科技股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集 说明书》"）的约定，已触发"聚隆转债"有条件赎回条款。 考虑到"聚隆转债"自 2024 年 2 月 1 日开始转股，转股时间相对较短，结 合当前的市场情况及公司自身实际情况，为保护债券持有人利益，公司决定本 次不行使"聚隆转债"的提前赎回权利，且在未来三个月内（即 2024 年 12 月 13 日至 2025 年 3 月 ...