永福股份:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-114 福建永福电力设计股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东会、六届二次职工代表大会，选举产生了公司 第四届董事会成员和第四届监事会成员；同日，公司召开了第四届董事会第一次 会议和第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事 长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委员会委员，并聘任了公司高级管 理人员和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名、独立董事三名， 组成情况具体如下： 1．非独立董事：林一文先生（董事长）、王劲军先生（副董事长）、黄炎 生先生、刘勇先生、钱有武先生、谭立斌先生 2．独立董事：翁国雄先生、方维忠先生、王占永先生 公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计 ...