永福股份:第四届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-113 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了六届二次职工代表大会、2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司 第四届监事会成员。为保证新一届监事会工作的顺利进行，经全体监事一致同意， 豁免会议通知期限要求，公司于同日在公司 2008 会议室以现场方式召开了第四 届监事会第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，全体监事共同推举监事党波 先生为会议的召集人和主持人，公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 监事会同意选举党波先生为公司第四届监事会 ...