永福股份:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-112 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日召开了 2024 年第三次临时股东会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保 证公司新一届董事会工作的顺利进行，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限 要求，公司于同日在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会 第一次会议，会议通知及材料会前以书面形式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体董事共同推举董事林一 文先生为会议的召集人和主持人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 董事会同意选举林一文先生为公司第四届董事 ...