光弘科技:第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 惠州光弘科技股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议 2024 年 11 月 25 日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议以现场加通讯方式召开。会议 应参与表决独立董事 3 人，实际参与表决独立董事 3 人，本次会议由独立董事吴 肯浩召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、其他规范性文件和《惠 州光弘科技股份有限公司公司章程》《惠州光弘科技股份有限公司独立董事制度》 的有关规定。 独立董事对拟提交至第三届董事会第三次会议的相关事项进行了审核，基于 独立判断的立场，会议决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 经审议，独立董事认为：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，经过认真自查、 逐项论证，公司符合向特 ...