沃顿科技:第七届董事会第二十九次会议公告

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-036 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2024 年 11 月 18 日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人，亲自出席会议董事 7 人，公司监事会成员、 高级管理人员列席了会议。 四、会议决议及议案表决情况 会议经过审议，作出了以下决议： 审议通过了《关于签署连体床采购与安装项目合同暨关联交易的 议案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关联交易公告》 （公告编号：2024-037），本议案提交董事会审核前已经公司董事会 审计委员会全体同意，公司独立董事召开第七届董事会独立董事专门 会议第六次会议审议通过了本议案，并发表了同意的审核意见。 一、会议通知情况 沃顿科技股份有限公司（以下 ...