沃顿科技:第七届董事会第三十次会议公告

证券代码：000920 证券简称：沃顿科技 公告编号：2024-038 沃顿科技股份有限公司 第七届董事会第三十次会议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 （一）审议通过了《关于续聘 2024 年审计机构的议案》。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 详见刊载于《证券时报》及"巨潮资讯网"的《关于拟续聘会计师 事务所的公告》（公告编号：2024-039），本议案提交董事会审核前已 经公司董事会审计委员会全体同意。本议案尚需提交股东大会进行审 议。 （二）审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议 案》。 沃顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 3 日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议 通知。 二、会议召开的时间、地点、方式 本次董事会会议于 2024 年 12 月 13 日在公司五楼会议室以现场 和通讯方式相结合的形式召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议 的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 三、董事出席会议情况 公司实有董事 7 人 ...