森萱医药:内部重要信息报备制度

江苏森萱医药股份有限公司 证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2024-062 江苏森萱医药股份有限公司内部重要信息报备制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第七次会议，全票同意审议通 过了《关于新制定公司相关内部管理制度的议案》，同意制定《内部重要信息报 备制度》。本议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为规范重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、 归集和有效管理，真实、准确、完整、及时、公平披露信息，维护投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法（2021 年修订）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、 《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规、规范性文件 以及《江 ...