海希通讯:独立董事工作规则

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-122 上海海希工业通讯股份有限公司独立董事工作规则 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 12 月 20 日召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 北京证券交易所（以下简称"北交所"）业务规则和公司章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益, 保护中小股东的合法权益不受侵害。 第四条 公司董事会设立四名独立董事，董事会成员中应当至少包括二分之 一的独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员为不在公司担任高 ...