龙竹科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：831445 证券简称：龙竹科技 公告编号：2024-081 龙竹科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司大会议室及网络视频会议 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长连健昌先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事会于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上 发布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2024-079），本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 二、议案审议情况 1.公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持 ...