富恒新材:第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2024-117 深圳市富恒新材料股份有限公司 第四届董事会第三十八次会议决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 20 日以邮件方式发出 5.会议主持人：姚秀珠女士 6.会议列席人员：监事、非董事高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 1.议案内容： 公司第四届董事会至 2025 年 1 月任期届满，为保证公司董事会能够依法正 常运作，需进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定， 董事会现提名姚秀珠女士、王涛先生、张俊先生、刘勇先生和高香林先生为第五 届董 ...