恒拓开源:第四届董事会第六次会议决议公告

恒拓开源信息科技股份有限公司 证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2024-096 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以书面方式发出 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：武洲 6.会议列席人员：监事会成员和高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》 1.议案内容： 因公司实际控制人发生变更，根据公司原实际控制人马越与西藏智航交通科 技有限公司（以下简称"西藏智航"）签订的《股份转让 ...