青矩技术:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2024-094 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路国际传播科技文化园 9 号楼 2 层 董事会办公室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长陈永宏先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青矩技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 除董事会秘书外，公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。 二、议案审议情况 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 60 人，持有表决权的股份总数 55,991,075 股，占公司有表 ...